MMCIS Group - Верификация

Отрицательные стороны

Моя история сотрудничества с ММСИС . По совету друзей и начитавшийся отзывов, решил инвестировать (так сказать попробовать)1500$ в программу ТОП20. Прошло 4 месяца, решил вывести часть денег и тут началось: после заказа денег пришло письмо на верификацию 11 августа. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс. Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям. Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен). 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [email protected] 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов. Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов. Делать нечего, посылаю фото с паспортом и фото прав(подтверждение прописки), 18 августа посылаю фото(так сканера нет, написали можно фото) подписанного договора(каждой страницы)+реквизиты на вывод+нотариально заверенную копию паспорта, жду.Ответа нет посылаю повторно 21 августа, 30 августа, 11 сентября.С 21 августа заказывал звонки и переписывался с админами форума и службой поддержки.РЕЗУЛЬТАТА 0. Говорят что ставят мою заявку как "срочно", но проходят дни, а ответа от СБ НЕТ...

Положительные стороны

нет

Комментарии:

Сегодня получил письмо от ММСИС
Здравствуйте, Уважаемый Клиент!

Большое спасибо за Ваше письмо.

Мы получили все необходимые документы и передаем заявку на обработку.

Мы будем рады, если Вы поделитесь своим успешным опытом с другими
нашими клиентами, которые еще не прошли верификацию и волнуются по
этому поводу.

Свое сообщение Вы можете оставить на нашем форуме .

Большое Вам спасибо за понимание и сотрудничество!
Инцидент исчерпан!!!

Все документы отправлены 17.09.2014. ответа о верификации все нет все боьше информации, что ММСИС - пирамида. Деньги не выводят никому. Не вкладывать! СКАМ!!!

ММСИС не платит!!! Хоть отправляй сканы документов, хоть не отправляй. Результата никакого! СБ молчит.

Вчера удалили все мои заявки на вывод средств. Якобы новый президент издал указ, подавать одну заявку в неделю и не больше 200 долларов. А у меня там 4398$!!! Вопрос: сколько времени мне потребуется чтобы вывести свои деньги?!. Из топ20 вывела, т.к. не доверяю им. Вообще сольют потом фиг докажешь. Хотя я мысленно уже простилась с деньгами. Деньги не могу вывести 2 месяца. СБ только вчера прислали письмо о том что документы на проверке. Хотя я документы отправила ещё 30 августа. Это было первое сообщение от них на мои письма. До этого был игнор со стороны СБ((((((((((((((((((((((

История продолжается!!!Оказывается это письмо не является подтверждением верификации, заказывал выводы деньги не выводят, то доки пришлите на Кипр, то нужен документ о доходах.Деньги пытаюсь вывести уже третий месяц пошел!!!Думаю так и ни чего не отдадут.Получили новое МММ!

Приветствую всех, следящих за ситуацией с ММСИС.
К сожалению, ситуация у меня типичная и ничего не изменилось в лучшую сторону. После письма счастья от 9 сентября я отправил сканы с блоком необходимых документов 11 сентября на почту службы безопасности. После провел ни один десяток диалогов со службой поддержки, заказывал звонки и традиционно выслушивал шаблонные ответы от крайне вежливых девушек из службы поддержки, которые также традиционно обещали поспособствовать ускорению верификации и повторно сообщить службе безопасности о беспокойстве своего клиента. Тем не менее, на сегодняшний день (уже 26 октября) верификация так и не пройдена, а заявка на вывод средств от 1 сентября аннулирована и не отработана.
Доверие к компании окончательно подорвано, с опаской отношусь теперь к подобным инвестиционным проектам других псевдоброкеров в сети интернет.
Чуть раньше, чем узнал о ММСИС, инвестировал средства по знакомству, что покрывает мне нынешние убытки. Нареканий на данный момент не было. Если кому-то эта информация будет полезна, подробности опишу лично. Почта [email protected]